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주주총회 소집공고 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 동법 시행령 제31조, 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.) - 아 래 - 1. 일 시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 9시 2. 장 소 : 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 대회의실 ※ 주차가 불가하오니 대중교통을 이용하시기 바랍니다. 3. 회의 목적 사항 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 제1호 의안 : 제39기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ※ 기타 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 의 주주총회 소집공고 공시문을 참조 하시기 바랍니다. 2024년 02월 26일 경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동) 주식회사 시노펙스 대표이사 손경익(직인생략)
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