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주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제21조에 의거 제41기 정기주주총회를 아래와 같이
개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(※ 상법 제542조의4, 당사 정관 제23조에
의거하여 본 공고로 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의
주식을 소유한 주주에 대한 소집
통지를 갈음하오니, 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 화성시
동탄하나1길 54-42 시노펙스 4층 대회의실
※ 주차가 불가하오니
대중교통을 이용하시기 바랍니다.
3. 회의 목적 사항
가.보고사항
(1) 감사보고
(2) 영업보고
(3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
(1) 제1호 의안 : 제41기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 승인의
건
(2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
① 제2-1호 : 사업목적 추가의 건
② 제2-2호 : 개정 상법 반영의 건
③ 제2-3호 : 기타 변경의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건
① 제3-1호 : 사내이사 손경익 선임(중임)의 건 ② 제3-2호 : 사내이사 이진희 선임(중임)의 건
(4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
(5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※ 기타 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/)
의 주주총회 소집공고 공시문을 참조 하시기 바랍니다.
2026년 02월 27일
경기도 화성시 동탄하나1길 54-42(능동)
주식회사 시노펙스
대표이사 손경익(직인생략)
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